日前，杭州鋼鐵股份有限公司發布第九屆董事會第四次會議決議公告，根據公告內容顯示，公司審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于下屬子公司購買煉鐵產能的關聯交易議案》等多項議案，具體內容如下：
杭州鋼鐵股份有限公司 第九屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、董事會會議召開情況 杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議通知于2023年9月8日以電子郵件、傳真或書面送達方式通知各位董事，會議于2023年9月14日在杭鋼辦公大樓9樓會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議應到董事9名，實際到會董事9名，會議由董事長吳東明先生主持，公司全體監事及高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 本次會議采用記名投票方式，審議通過如下議案： （一）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 經公司總經理提名，董事會提名委員會事先審核，董事會聘任吳洪義先生為公司副總經理（簡歷詳見附件），聘期與本屆董事會任期一致。 公司全體獨立董事同意本議案，并發表了獨立意見。 （二）審議通過《關于公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 公司全體獨立董事同意本議案，并發表了獨立意見。 具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》上披露的本公司公告《杭州鋼鐵股份有限公司關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2023－041）。 該議案尚需提交公司股東大會審議。 （三）審議通過《關于制定<公司期貨和衍生品交易管理辦法>的議案》 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 制度詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《杭州鋼鐵股份有限公司期貨和衍生品交易管理辦法》。 （四）審議通過《關于下屬子公司購買煉鐵產能的關聯交易議案》 表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。 該議案涉及關聯交易，關聯董事吳東明、瞿濤、牟晨暉依法回避表決。公司全體獨立董事同意本議案，并發表了獨立意見。 具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》上披露的本公司公告《杭州鋼鐵股份有限公司關于下屬子公司購買煉鐵產能的關聯交易公告》（公告編號：臨2023－042）。 （五）審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》上披露的本公司公告《杭州鋼鐵股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023－043）。 特此公告。 杭州鋼鐵股份有限公司董事會 2023年9月16日 附吳洪義先生簡歷 吳洪義，男，1973年10月出生，中央黨校研究生學歷，高級工程師。曾任杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司連軋車間主任、總經理助理、副總經理，寧波鋼鐵有限公司制造管理部副部長、部長，寧波鋼鐵有限公司總經理助理、董事、副總經理，杭州鋼鐵股份有限公司副總經理等職務；現任寧波鋼鐵有限公司總經理，技術中心主任。 截至目前未持有公司股份。其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求。
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